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西测测试: 关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

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2026-01-01 02:08:19

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（原标题：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

西安西测测试技术股份有限公司于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，选举产生第三届董事会成员，包括非独立董事李泽新、王永峰、王鹰、曾柯、谢朝阳，独立董事何军红、杨皎鹤、钟诚文，以及职工代表董事梁瑜峰。同日召开第三届董事会第一次会议，选举李泽新为董事长，设立审计、提名、薪酬与考核、战略委员会并确定委员名单。聘任王永峰为总经理，王鹰为副总经理、财务总监、董事会秘书，刘娜为证券事务代表。王鹰尚未取得董事会秘书培训证明，暂由董事长代行职责。

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