上海小南国(03666.HK)：(1)委任执行董事(2)独立非执行董事变动及董事会委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)委任执行董事(2)独立非执行董事变动及董事会委员会组成变动）

上海小南国控股有限公司宣布，何清华先生已获委任为执行董事，自2025年12月31日起生效。何先生现年39岁，毕业于中央财经大学法学院，具备法律、金融与贸易复合背景，曾任职于多家金融机构及贸易公司，负责财富管理、证券管理及国际贸易业务。其将获得每年120,000港元董事袍金及酌情花红，服务合约为期三年。

同时，胡晓琦女士因希望专注个人事务，辞任独立非执行董事及董事会下设各委员会成员职务，自2025年12月31日起生效，确认与董事会无任何分歧。

姚亚飞先生获委任为独立非执行董事，并出任审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会成员，自2025年12月31日起生效。姚先生现年29岁，毕业于郑州财经学院，主修旅游管理与市场营销，辅修会计学，在食品供应链管理、生产运营及市场推广方面拥有丰富经验。其将获得每年120,000港元董事酬金，初步任期三年。

董事会对何先生及姚先生的加入表示欢迎，并感谢胡女士在任期间的贡献。

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