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宝色股份: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 22:46:46

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

南京宝色股份公司修订《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则及运行机制。细则规定，关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也须经专门会议审议通过。会议可采用现场或通讯方式召开，须三分之二以上独立董事出席方可举行，会议记录及相关档案保存期限不少于十年。

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