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联创光电: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-31 22:37:33

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

江西联创光电科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及会议记录等事项。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，下设审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权，并对关联交易、对外担保等事项设定审议标准。会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过。

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