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兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告内容摘要

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2025-12-31 20:42:54

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（原标题：兰剑智能科技股份有限公司关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的公告）

兰剑智能科技股份有限公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过调整第五届董事会专门委员会成员的议案。因董事会人员变动，对公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，战略委员会成员保持不变。调整后的审计委员会由陶然任召集人，成员为吴耀华、陈爱玲；提名委员会由陈爱玲任召集人，成员为张小艺、陶然；薪酬与考核委员会由孙婕任召集人，成员为张小艺、陈爱玲。上述调整自董事会审议通过之日起生效，任期至本届董事会届满。

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