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首佳科技(00103.HK)：董事会组成之变更及更换董事会委员会成员内容摘要

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2025-12-31 16:11:06

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（原标题：董事会组成之变更及更换董事会委员会成员）

首佳科技製造有限公司宣布，自2026年1月1日起，陳娜女士將獲委任為公司執行董事。陳女士現為首鋼基金執行董事及人力資源總經理，具備豐富的人才團隊建設與組織發展經驗，並持有中國科學院心理研究所管理心理學博士在讀資格及英國紐卡斯爾大學工商管理碩士學位。同日起，王稼瓊先生將獲委任為獨立非執行董事，並加入審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。王先生為北京交通大學教授及博士生導師，專研產業經濟、交通發展戰略等領域，曾任多所高校領導職務。此外，張丹先生因需處理其他事務，將於同日辭任執行董事。董事會確認，張先生與董事會無意見分歧，並對其貢獻表示感謝。陳娜女士及王稼瓊先生均與公司主要股東無關連，且未持有公司證券權益。陳女士自願放棄董事酬金，王稼瓊先生年薪為24萬港元。

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