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恒坤新材: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-31 03:02:38

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会第一次会议，选举易荣坤为董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员。会议聘任易荣坤为总经理，肖楠、王廷通为副总经理，陈颖峥为董事会秘书，陈志明为财务总监，丁爽为证券事务代表。会议审议通过使用票据、外汇及自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换，开展不超过50,000万元人民币的外汇衍生品交易业务，新订《金融衍生品业务管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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