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华金资本: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 23:14:23

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（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

珠海华金资本股份有限公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于子公司签署<2026年电力交易合同>暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该事项将提交独立董事专门会议审议。会议还审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》等16项制度，以及新制定2项管理制度的议案。其中《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》需提交股东会审议。相关制度修订依据最新法律法规并结合公司实际情况进行。

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