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东亚机械: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-12-30 21:40:32
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（原标题：董事会议事规则）

厦门鼎熔岩科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议签字并承担责任。

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