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中国中免(01880.HK)：董事会审计与风险管理委员会议事规则内容摘要

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2025-12-30 21:16:00

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（原标题：董事会审计与风险管理委员会议事规则）

中国旅游集团中免股份有限公司董事会审议通过《董事会审计与风险管理委员会议事规则》（2025年12月修订）。该委员会为董事会下设专门机构，负责监督及评估外部与内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、风险管理和合规管理体系，并协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通。委员会由三名或以上非执行董事组成，其中独立董事占多数，至少一名成员具备会计专业资格。委员会主席由独立董事中的会计专业人士担任，由董事长提名并经董事会任命。委员会每季度至少召开一次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，审议财务报告、内部控制评价报告等事项，并就重大事项向董事会提出建议。相关会议记录及文件由审计部保存至少十年。

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