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*ST南置: 第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 20:54:05

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（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）

南国置业股份有限公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《修订<外部董事履职保障管理办法>的议案》《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《修订<审计委员会年报工作规则>的议案》《修订<董事会秘书工作规则>的议案》《修订<独立董事工作制度>的议案》《修订<公司章程>的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《修订<独立董事工作制度>的议案》和《修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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