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上海电气(02727.HK)：关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-12-30 20:22:00

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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

上海电气集团股份有限公司于2025年12月30日召开董事会五届一百一十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会提名吴磊博士、朱兆开先生为第六届董事会执行董事候选人，陆雯女士、朱佳琪先生为非执行董事候选人，刘运宏博士、杜朝辉博士、陈信元博士为独立非执行董事候选人。本次换届选举需提交公司股东会审议，并以累积投票制方式进行。当选董事将与职工董事共同组成第六届董事会，任期三年。现任非执行董事邵君先生将在新一届董事会选举产生后不再担任董事职务，其确认与董事会无意见分歧。在股东会审议通过前，第五届董事会将继续履职。独立非执行董事候选人薪酬为每年人民币二十五万元，非执行董事不领取薪酬。董事会认为各独立非执行董事候选人符合《香港上市规则》第3.13条的独立性要求。

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