（原标题：内部控制工作制度）
珠海华金资本股份有限公司为加强和规范内部控制，根据《企业内部控制基本规范》及相关法律法规，制定了内部控制工作制度。该制度明确了董事会、审计委员会、经营管理层及审计监察部等在内部控制中的职责，涵盖内部控制体系建设、监督与评价、激励约束等内容。制度强调内部控制应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，并包含控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素。公司将定期开展风险评估、内部控制评价，编制《内部控制评价报告》，并对发现的缺陷进行整改。制度还规定了内部控制培训、信息化建设及责任追究机制。
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