英矽智能(03696.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

英矽智能（股份代號：3696）於開曼群島註冊成立，董事會於2025年12月15日決議成立提名委員會。提名委員會由不少於三名董事組成，其中大多數應為獨立非執行董事，會議法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任。每年至少召開一次會議，會議議程及文件應提前至少三日送交所有董事。公司秘書擔任提名委員會秘書。提名委員會主席應出席股東週年大會並回應股東提問，若無法出席，應安排其他成員或授權代表出席。提名委員會獲授權調查其職權範圍內事項，可向僱員索取資料並要求配合。必要時可聘請獨立專業顧問，費用由公司承擔。主要職責包括檢討董事會架構、規模及組成；提出董事委任、續任及繼任計劃建議；物色合格董事人選；評估獨立非執行董事獨立性；制定董事會多元化政策；審查公司運營是否符合股東利益及研發相關風險；推薦合規顧問任免；確保與股東有效溝通等。會議記錄由公司秘書保存，並及時提交全體成員審閱。委員會須向董事會匯報決議與建議，並在聯交所及公司網站刊登職權範圍。

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