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盛德鑫泰: 第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-12-30 04:47:53

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（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）

盛德鑫泰新材料股份有限公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。公司调整向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额，由不超过44,000万元调整为不超过40,509.68万元，其他发行方案内容不变。同时审议通过修订后的可转债预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施等相关议案。会议还通过聘任陈露女士为公司财务总监、使用不超过20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品、公司及子公司为下属公司提供担保等事项。所有议案均获全票通过。

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