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北新建材: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-30 03:19:16

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（原标题：董事会议事规则）

北新集团建材股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议制度。董事会由9名董事组成，包括职工代表和独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部机构设置等职权，并设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需2/3以上董事同意。会议记录保存不少于十年，决议事项按规定公告。

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