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宏川智慧: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-30 03:06:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

广东宏川智慧物流股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长各1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权，并设立审计、薪酬与考核、提名、战略与可持续发展、安环健及创新等专门委员会。规则还规定了董事会会议的召集、通知、召开、表决、会议记录及决议执行等流程，强调董事会决策的规范性与科学性。

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