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链信控股(00888.HK)：审核委员会之职权范围内容摘要

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2025-12-29 23:11:36

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（原标题：审核委员会之职权范围）

鏈信控股有限公司（股份代號：888）於二零二五年十二月二十九日採納經修訂的審核委員會職權範圍。委員會由至少三名非執行董事組成，其中大多數須為獨立非執行董事，並至少一名具備會計或財務管理專長。主席須由獨立非執行董事擔任。委員會主要職責包括：就外聘核數師的委任、薪酬及辭任事宜向董事會提供建議；監察財務報表的完整性，審閱會計政策變更、重大判斷事項、核數調整及持續經營假設；檢討財務申報制度、風險管理及內部監控系統；與核數師及管理層溝通，審閱審核情況說明函件並跟進回應；確保內部與外聘核數師工作協調；制定有關非核數服務的政策；設立僱員匿名舉報機制；並每年至少召開兩次會議。委員會有權獲取公司文件、要求管理層或核數師出席會議，並可於公司承擔費用下取得外部專業意見。

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