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外高桥: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-29 21:48:03

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

上海外高桥集团股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长蔡嵘主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共115人，代表有表决权股份总数的62.1000%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。同时，会议选举胡军、张旭、唐卫民为公司第十一届董事会董事，上述候选人全部当选。上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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