（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
诚志股份有限公司于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东132人，代表股份占公司有表决权股份总数的48.7442%。各项议案均获得特别决议通过。北京市重光律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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