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CGII HLDGS(01940.HK)：董事会审核委员会职权范围内容摘要

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2025-12-29 19:36:27

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（原标题：董事会审核委员会职权范围）

中国燃气产业投资控股有限公司（股份代号：1940）董事会审阅委员会职权范围于2025年12月采纳。委员会由不少于三名非执行董事组成，多数须为独立非执行董事，其中至少一名具备会计或相关财务管理专业知识。委员会主席须为独立非执行董事。委员会负责就外聘核数师的任命、薪酬及罢免向董事会提供建议，并监督其独立性与审计过程的有效性。委员会须每年至少两次与核数师会面，审查财务报表、会计政策、重大判断事项及关联交易的公平性，并评估集团的风险管理与内部监控系统。委员会有权获取外部专业意见、召开会议、审查内部审计职能并确保员工可匿名举报财务不当行为。委员会拥有否决权，可否决须经独立股东批准的关连交易，以及财务总监或内部审计主管的任免。委员会应出席股东周年大会回应提问，并在公司及联交所网站公开其职权范围。

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