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天键股份: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-27 03:24:07

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（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

天键电声股份有限公司于2025年12月25日召开第三届董事会第一次会议，选举冯砚儒为董事长兼总经理，陈伟忠为副董事长。会议聘任刘光懿为副总经理兼董事会秘书，张继昌、张庆勋、关彬为副总经理，梁婷为财务总监，苏锦辉为证券事务代表。同时审议通过设立董事会各专门委员会成员名单、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、制定董事及高管薪酬管理制度、实施2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事项，决定召开2026年第一次临时股东大会。

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