（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）
哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会，出席会议股东3人，代表有表决权股份总数的73.9687%。会议审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，获得出席股东所持表决权2/3以上通过。同时审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》。北京德恒律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。
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