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*ST南置: 董事会战略委员会实施规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-26 23:17:51

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（原标题：董事会战略委员会实施规则）

南国置业股份有限公司制定了董事会战略委员会实施规则，明确了战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。战略委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，负责决策前期准备工作。战略委员会会议每年至少召开两次，会议决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。本规则自股东大会通过之日起试行。

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