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海安集团: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-26 22:39:03

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

海安橡胶集团股份公司于2025年12月26日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意变更公司总经理；审议通过多项公司治理制度的制定与修订议案，涉及董事、高管管理、内部控制、信息披露等方面；审议通过《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》，该议案尚需提交股东会审议；同时审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议召集程序符合相关规定，所有议案均获全票通过。

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