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上工申贝: 上工申贝（集团）股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-12-26 21:46:18

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（原标题：上工申贝（集团）股份有限公司董事会议事规则）

上工申贝（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》，经公司第十届董事会第十九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过。规则明确董事会的议事方式、决策程序及职责履行要求，涵盖董事会的组成、会议召集与通知、会议召开与表决、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。规定董事会会议分为定期和临时会议，明确会议通知时限、提案要求、董事出席与委托出席规则、回避表决情形及决议公告与执行机制。专门委员会设置及独立董事职责也予以明确。

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