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中光学: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 22:46:21

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

中光学集团股份有限公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议，选举陈海波为董事长，并选举产生各专门委员会成员。会议聘任魏全球为总经理，贺良冬、侯铎为副总经理，杨凯为总会计师、财务负责人、董事会秘书及首席合规官，张东阳为总审计师，杨小科为内部审计部门负责人，王祎鹏为证券事务代表。会议审议通过2026年日常关联交易预计、修订股东大会议事规则、董事会议事规则及各专门委员会议事规则，制定《市值管理制度》，并决定召开2026年第一次临时股东会。

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