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中光学: 董事会战略与投资委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 22:12:52

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（原标题：董事会战略与投资委员会议事规则（2025年12月））

中光学集团股份有限公司制定了《董事会战略与投资委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，由5名董事组成，外部董事占多数，董事长任主任委员。委员会负责研究公司发展战略、年度经营计划、投资计划、重大投融资、资产处置、并购重组、对外担保及ESG相关事项，并提出建议。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，决策需半数以上成员通过。委员会提案须提交董事会审议。

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