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中光学: 董事会特种装备委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 22:06:31

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（原标题：董事会特种装备委员会议事规则（2025年12月））

中光学集团股份有限公司设立董事会特种装备委员会，明确其为董事会下设专门委员会，对董事会负责。委员会由5名非独立董事组成，董事长任主任委员，任期与董事会一致。主要职责包括贯彻国家武器装备发展政策、审定公司特种装备发展战略、重大科研项目、固定资产投资、业务改革重组事项，以及监督指导特种装备重点工作。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开1次，决策以记名投票方式进行，须4名以上成员通过。会议决议、记录及相关资料由董事会办公室保存。

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