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岭南控股: 《董事会议事规则（2025年12月）》内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 21:29:09

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（原标题：《董事会议事规则（2025年12月）》）

广州岭南集团控股股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前十日（定期）或八小时（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还规定了会议召集、提案程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。

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