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新大洲A: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 21:09:40

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（原标题：董事会议事规则）

新大洲控股股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长和副董事长各一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情形下由董事长召集。会议表决须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。

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