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北方导航: 北方导航第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-25 18:26:44

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（原标题：北方导航第八届董事会第九次会议决议公告）

北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过三项议案：一是聘任谭臣先生为公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同；二是审议通过关于日常经营性关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案将提交2024年年度股东会审议；三是审议通过关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案。相关公告详见2025年12月26日《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站。

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