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古鳌科技: 董事会战略委员会工作规程内容摘要

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2025-12-25 17:29:48

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（原标题：董事会战略委员会工作规程）

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司长期发展规划、经营目标、发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。会议由召集人主持，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录由证券部保存，期限不少于十年。

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