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通宇通讯: 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-25 00:26:36

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订））

广东通宇通讯股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、主要职责、法律责任等内容。董事会秘书需具备大学本科以上学历及相关工作经验，取得深交所认可的资格证书。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作、督促合规等。公司应为其履职提供便利条件，空缺期间由董事长代行职责。

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