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迪哲医药: 迪哲医药：董事会议事规则（草案）内容摘要

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2025-12-24 21:44:26

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（原标题：迪哲医药：董事会议事规则（草案））

迪哲（江苏）医药股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组织和行为规范，确保董事会工作效率和科学决策。董事会对股东会负责，执行股东会决议，负责公司发展目标和重大经营决策。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书分管。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下召开。会议通知需提前发出，会议应当有过半数董事出席方可举行。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需更高比例通过。董事应对决议承担责任。

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