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中泰期货(01461.HK)：董事会审计委员会议事规则(修订稿)内容摘要

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2025-12-24 21:04:41

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（原标题：董事会审计委员会议事规则(修订稿)）

中泰期货股份有限公司（股份代号：01461）发布《董事会审计委员会议事规则（修订稿）》，明确审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、会议召集与议事规则等内容。审计委员会由三至五名非执行董事组成，其中过半数为独立非执行董事，至少一名具备会计或财务管理专长，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会负责监督内外部审计、审核财务报告及内部控制、评估风险管理，并就财务信息披露、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项提交董事会审议。审计委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体成员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，期限不少于十年。本议事规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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