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矽电股份: 内部审计制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-24 17:19:22

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（原标题：内部审计制度（2025年12月））

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司制定内部审计制度，明确审计合规部的职责、权限及工作程序。审计合规部对董事会负责，向审计委员会报告工作，负责对公司各内部机构、控股子公司等的内部控制、财务信息、经营活动进行审计监督。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告编制与反馈、档案管理等流程，并明确被审计单位的配合义务及违规责任。审计合规部有权检查资料、调查取证、制止违规行为并提出处理建议。内部审计人员须具备专业能力，保持独立性与客观性。制度自董事会审议通过之日起生效。

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