（原标题：第三届董事会第二次会议决议的公告）
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于2025年12月23日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》以及《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。上述议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
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