上海小南国(03666.HK)：(1)独立非执行董事变更及董事委员会组成变动(2)公司秘书、授权代表及法律程序代理之变更内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事变更及董事委员会组成变动(2)公司秘书、授权代表及法律程序代理之变更）

上海小南国控股有限公司宣布，梁耀祖先生因希望投入更多时间处理个人事务，已辞任公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会成员职务，自2025年12月23日起生效。梁先生确认与董事会无任何分歧，亦无其他须披露事项。董事会同时宣布，陈诗敏女士获委任为独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、风险管理委员会成员，自同日生效。陈诗敏女士现年44岁，拥有逾20年会计及核数经验，现任多家联交所上市公司独立非执行董事。其初步任期为三年，年薪180,000港元。此外，杨子杰先生因其他工作承担辞任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，余志杰先生获委任为新任公司秘书、授权代表及法律程序代理人，亦自2025年12月23日起生效。余志杰先生为香港会计师公会会员，在会计及审计领域拥有丰富经验。