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成都高速(01785.HK)：公告于2025年12月23日(星期二)举行之临时股东会投票表决结果及委任职工董事(非执行董事)内容摘要

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2025-12-23 20:04:35

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（原标题：公告于2025年12月23日(星期二)举行之临时股东会投票表决结果及委任职工董事(非执行董事)）

成都高速公路股份有限公司于2025年12月23日召开临时股东会，审议并通过三项特别决议案：撤销监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则。上述议案均获超过三分之二有效票赞成通过。监事会将被撤销，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，原监事职务自然免除。审计与风险管理委员会成员为梁志恒、王鹏、吴海燕。同日，公司召开职工大会，选举潘欣为职工董事（非执行董事），任期与第二届董事会一致。潘欣现任公司党委副书记、工会主席，曾任副总经理，无在其他上市公司担任董事职务，与公司董事、高管及主要股东无关联关系。董事会确认公司治理运作不受监事会撤销影响，并对原监事履职贡献表示感谢。

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