（原标题：独立非执行董事及董事委员会组成变动）
江山控股有限公司（股份代号：295）董事会宣布，唐映红女士因个人事业发展辞任独立非执行董事，自2025年12月23日起生效。唐女士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所关注的事项。董事会感谢其任职期间的宝贵贡献。
秦君宜先生获委任为独立非执行董事，自2025年12月23日起生效。秦先生现年45岁，拥有西北政法大学文学学士及中国人民大学法学硕士学位，曾任职于北京市政府机关及国家粮食管理部门下属单位。其委任函约定年度董事袍金为240,000港元，任期至公司下届股东周年大会，届时可重选连任。秦先生确认其符合上市规则第3.13条关于独立性的各项规定，过去三年未在其他上市公司担任董事，与公司主要股东及附属公司无关联关系，亦不持有公司股份权益。
随着人事变动，唐女士不再担任董事会提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会成员；秦君宜先生获委任为提名委员会主席，并加入审核委员会及薪酬委员会，均自2025年12月23日起生效。董事会欢迎秦先生加入。
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