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*ST创兴: 上海创兴资源开发股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料内容摘要

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2025-12-23 18:13:30

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（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司2025年第五次临时股东会会议材料）

上海创兴资源开发股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所，原聘任的中兴财光华为公司2024年度审计机构，已出具带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。因聘期届满，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。政旦志远具备执业资质，拥有91名注册会计师，2024年度审计业务收入6,340.74万元，上市公司审计客户16家。项目合伙人刘希、注册会计师韩博及质量控制复核人蒋文伟均具备相应经验，蒋文伟曾于2025年1月因审计程序执行不到位被出具警示函。审计费用为160万元，其中财务审计130万元，内控审计30万元。该事项已由董事会审计委员会审核并通过董事会审议，尚需股东大会审议批准。

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