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祥源新材: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-23 02:06:54

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。同时审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等18项制度进行修订或新增，所有议案均获全票通过。

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