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金信诺: 第五届董事会2025年第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-22 23:17:50

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（原标题：第五届董事会2025年第十三次会议决议公告）

深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名许立勇为独立董事候选人，接替因任期届满辞职的黄文锋。许立勇已取得独立董事资格证书，具备任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。会议同时审议通过调整董事会专门委员会委员及召开2026年第一次临时股东会的议案。相关事项尚需提交股东会审议。

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