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宏润建设: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-22 20:47:03

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

宏润建设于2025年12月22日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共206名，代表股份占公司有表决权股份总数的47.0699%。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中中小投资者对各议案的同意比例在86.30%至98.28%之间。浙江天册律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，认为会议程序合法、表决结果有效。

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