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聚和材料: 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

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2025-12-22 20:44:55

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（原标题：关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

常州聚和新材料股份有限公司于2025年12月19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。纪超一、罗英梅因工作原因将于2026年1月7日起不再担任独立董事及相关职务。公司提名單浩銓、葛晓鳞为新任独立董事候选人，待股东会审议通过后任职。同时，拟调整董事会各专门委员会成员构成，任期自股东会通过之日起至第四届董事会任期届满。上述人员均未持有公司股份，不存在未履行承诺情形。

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