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龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-22 18:04:27

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（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告）

龙岩高岭土股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》并授权办理章程备案登记事项的议案、修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等多项议案。表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，会议召集、召开程序合法有效。出席会议的股东及代理人共47人，代表有表决权股份总数的73.0321%。

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