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鹏欣资源: 2025年第一次临时股东大会材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-19 21:34:02

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（原标题：2025年第一次临时股东大会材料）

鹏欣资源召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、对外投资、关联交易、募集资金管理制度，制定董事及高管薪酬管理制度，变更2025年度财务审计机构为北京中名国成会计师事务所，并选举王雪、朱敬兵为第八届董事会非独立董事。

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