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中天精装: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-18 22:33:20

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

深圳中天精装股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事规则和决策程序。该制度规定独立董事专门会议由全部独立董事参加，定期或不定期召开，会议需三分之二以上独立董事出席方可举行。会议讨论事项包括应披露的关联交易、承诺变更方案、公司被收购决策等，相关事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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