裕丰昌控股(08631.HK)：(I)于二零二五年十二月十八日举行的股东特别大会投票表决结果;(II)罢免董事、董事会主席变更及授权代表变更;(III)委任董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员内容摘要_股票频道

（原标题：(I)于二零二五年十二月十八日举行的股东特别大会投票表决结果;(II)罢免董事、董事会主席变更及授权代表变更;(III)委任董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员）

裕豐昌控股有限公司於2025年12月18日舉行股東特別大會，通過決議案罷免王新龍先生、間磊先生、王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士的董事職務，自大會結束起生效。同時，大會批准委任梁倬玮先生為執行董事，黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士為獨立非執行董事，上述任命均自大會結束起生效。董事會宣布，王新龍先生不再擔任董事會主席及授權代表，羅名譯先生獲委任為董事會主席，梁倬玮先生獲委任為授權代表。此外，黃家俊先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士獲委任為審核委員會成員；羅名譯先生、陳霆烽先生及麥雪雯女士獲委任為薪酬委員會成員；羅名譯先生、黃家俊先生及麥雪雯女士獲委任為提名委員會成員。所有決議案獲全體出席股東支持，贊成票佔已發行股份總數約70.37%。

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